В Днепре СБУ пресекла деятельность подконтрольного российскому банку "конверта" с оборотом в 700 млн. гривен


Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен ликвидировали в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, - сообщает пресс-центр СБУ.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

"Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен", - сообщают в СБУ.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.  Продолжается досудебное следствие.





Топ новостей сегодня

21 Ноября, 2017 Вторник
20 Ноября, 2017 Понедельник
больше новостей