В Днепре СБУ пресекла деятельность подконтрольного российскому банку "конверта" с оборотом в 700 млн. гривен


Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен ликвидировали в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой, - сообщает пресс-центр СБУ.

"Конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

"Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 миллионов гривен", - сообщают в СБУ.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины.  Продолжается досудебное следствие.





Топ новостей сегодня

29 Мая, 2017 Понедельник
больше новостей