В Днепре пресекли деятельность российского "конверта" с оборотом в 750 миллионов гривен (ФОТО)


Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 миллионов гривен ликвидирован в Днепре сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией, - сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что "конверт" был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. 

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более 500 тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию. 

Согласно постановлениям суда наложен арест на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.







Топ новостей сегодня

22 Февраля, 2018 Четверг
больше новостей